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反洗钱监管:一年537张罚单 从规则为本到风险为本 时间:2021-12-31    来源:中国经济网

2021年的反洗钱领域,有两个重要的日子。 一个是6月1日。《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(简称《反洗钱法修订草案》)在这一天发布。《反洗钱法修订草案》总计63条,比2007年版《反洗钱法》的37条,增加了近一倍的条例数量。其中还明确规定,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。 一个是12月31日。根据中国人民银行反洗钱局发布的关于印发《法

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